Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.

Здав свою банківську картку в оренду? Думаєш, просто допоміг комусь з переказами? Ні. Ти – співучасник злочину. Бо твоя картка – в кримінальній схемі. І ти – теж. #ТиВцьому – навіть якщо не підозрював.

І все це – на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» є найнижчою ланкою кримінальної схеми.

Пам’ятай, навіть якщо ти не усвідомлював, у що вплутувався, – закон не вибачає необережності.

Які ризики для «грошових мулів»?

Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.

Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).

Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.

Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.

Як не стати «грошовим мулом»?

Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їхні реквізити іншим особам.

Ігноруй «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Якщо щось здалося підозрілим, краще відмовся одразу.

Якщо випадково став «грошовим мулом», звернись до Кіберполіції та одразу заблокуй рахунок у банку.

Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України